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El Directorio delega sus funciones a la Gerencia General de la Empresa, la cual tiene como principal función administrar las distintas Gerencias de la empresa: Administración y Finanzas, Concesiones, Desarrollo y Sostenibilidad. El Gerente General se ocupa de informar sobre temas importantes a tratar en las sesiones bimensuales que realiza el Directorio. En estas mismas instancias se informa sobre asuntos relacionados con los grupos de interés y se realizan consultas al respecto.

La Gerencia General es la responsable de la gestión en los temas económicos, ambientales y sociales y su función se distribuye y organiza en la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Concesiones y Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad, quienes informan debidamente al Directorio sobre los temas relevantes y avances en cada área.

Además, dentro de nuestra gobernanza tenemos un punto de control que ejerce el Comité de Auditoría Interna que depende del directorio.

El Directorio en funciones al 31 de diciembre 2019 fue designado por el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas y está representado por las siguientes personas:

• Presidenta: Sra. María Consuelo Raby Guarda, desde el 21 de junio de 2018 y hasta el 1º de octubre de 2023.

• Director: Sr. Claudio Arteaga Reyes, desde el 21 de junio de 2018 y hasta el 1º de octubre de 2021.

• Directora: Sra. Jennifer Soto Urra, desde el 21 de junio de 2018 y hasta el 1º de octubre de 2023.

• Director: Sr. Juan Jorge Lazo Rodríguez, desde el 21 de junio de 2018 y hasta el 2 de octubre de 2021.

• Director: Sr. Miguel Ángel Aguayo Moraga, desde el 8 de octubre de 2018 y hasta el 1 de octubre de 2021.

El Comité de Sostenibilidad, presidido por la Presidenta del Directorio, tiene dentro de sus funciones velar por el adecuado cumplimiento de los planes de trabajo y actividades relacionadas con la implementación de la Política de Sostenibilidad de Puertos de Talcahuano, la provisión de presupuesto, y su evaluación anual.

El Comité de Auditoría y Riesgos del Directorio, está integrado por tres directores titulares designados por mayoría simple. Para su designación, el Directorio considera las competencias en temas financieros, contables y de riesgos, dejando reflejado en acta, con un acuerdo de Directorio, la respectiva designación.

Los cinco integrantes del Directorio de Puertos de Talcahuano son designados por el Consejo Directivo del SEP, y deben representar los intereses del Estado de Chile. Adicionalmente hay un miembro que es elegido en representación de los trabajadores. Ningún miembro del directorio ejerce cargos ejecutivos.

La administración de la empresa la ejercerá un Directorio compuesto de cinco miembros designados por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción o de alguno de aquellos Comités a que se refiere el artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 211 de 1960, al que dicho Consejo haya delegado esta función. El Consejo o el Comité designará, además, a uno de dichos Directores para que se desempeñe como Presidente del Directorio. El tiempo de permanencia en el cargo es de tres años con la posibilidad de reelección. Hay un representante de los trabajadores dentro del directorio puede permanecer tres años y ser reelegido una vez.

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El Gobierno Corporativo de Puertos de Talcahuano gestiona y promueve prácticas para fortalecer y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad portuaria a través de la generación de valor compartido. Esto se realiza teniendo como pilares los principios de transparencia, ética, rendición de cuentas, inclusión y equidad y así alinear sus intereses con los grupos de interés que se relacionan directa e indirectamente.

 Se han actualizado todas las Guías de Gobierno Corporativo en base a los lineamientos SEP, esto nos permite alinear las conductas y orientaciones que deben tener los directivos, ejecutivos y funcionarios de Puertos de Talcahuano.

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Dentro de las responsabilidades, funciones y obligaciones de los directores se encuentra:

•  Cada director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente general o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. Este derecho debe ser ejercido de manera de no entorpecer la gestión de ésta.

•  Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la empresa por sus actuaciones dolosas o culpables.

•  Corresponderá al directorio la administración y representación de la empresa con las más amplias y absolutas facultades.

Para la supervisión de la gestión del Directorio, el Sistema de Empresas Portuarias (SEP) se encarga de desarrollar un protocolo de autoevaluación que mide el desempeño. Para asegurar una mejora continua en la gestión, el Directorio cuenta con un Plan de Inducción y Capacitación que dictan organismos nacionales y con las directrices de la OCDE sobre Gobiernos Corporativos para las empresas estatales.

El Directorio, bajo la supervisión de su Presidente, debe realizar una evaluación anual y bien estructurada de su desempeño, determinar brechas e implementar las mejoras detectadas. Dentro de las dimensiones se considera una evaluación de riesgo sobre los temas sociales, financieros y ambientales que impactan a la empresa. Con el Comité de Auditoría interna se analiza toda la gestión de riesgo las dimensiones económicas, sociales y ambientales, sobre la que el directorio toma conocimiento.

El Comité de Sostenibilidad, presidido por la Presidenta del Directorio, tiene dentro de sus funciones velar por el adecuado cumplimiento de los planes de trabajo y actividades relacionadas con la implementación de la Política de Sostenibilidad de Puertos de Talcahuano, la provisión de presupuesto, y su evaluación anual.

El foco del área Sostenibilidad ha sido gestionar los potenciales impactos de Puertos de Talcahuano, su relación con el entorno y los actores que conforman la comunidad social y portuaria, con el objetivo de promover un desarrollo portuario y logístico equilibrado en lo económico, social y ambiental, a nivel interno y externo.

En enero 2019 se propuso el Plan de Sostenibilidad y Relacionamiento que permite ejecutar la Política de Sostenibilidad el cual fue aprobado por el Directorio, y de cuyo avance se dio cuenta trimestralmente.

 Dicho plan concluyó con la actualización de la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido de Puertos de Talcahuano en la sesión de directorio del 12 de diciembre de 2019.

Anualmente se elabora un Plan Mitigación de Riesgos que contempla acciones de seguimiento. Éste es validado por el Comité de Auditoría y Riesgos para su aprobación en el Directorio. 

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El Comité de Sostenibilidad, presidido por la Presidenta del Directorio, tiene dentro de sus funciones velar por el adecuado cumplimiento de los planes de trabajo y actividades relacionadas con la implementación de la Política de Sostenibilidad de Puertos de Talcahuano que integra los temas económicos, ambientales y sociales,  la provisión de presupuesto, y su evaluación anual.

En enero 2019 se propuso el Plan de Sostenibilidad y Relacionamiento que permite ejecutar la Política de Sostenibilidad el que fue aprobado por el Directorio, y de cuyo avance se dio cuenta trimestralmente.

La función del Directorio es la de validación del Reporte de Sostenibilidad.

El proceso para la elaboración de éste fue liderado por la Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad más la asesoría de profesionales externos.

Si surgiera una inquietud crítica con respecto a la sostenibilidad, el Directorio sería informado a través del Comité de Sostenibilidad responsable de abordar las preocupaciones que pudieran surgir desde sus grupos de interés o  las personas en general. 

La situación social que comenzó el 18 octubre 2019 en Chile,  fue una de las preocupaciones importantes para la empresa y sus dimensiones fueron abordadas en el Directorio para resguardar la seguridad de las personas trabajadoras y las actividades.  

Puerto de Talcahuano y Puerto de San Vicente, operaron de manera normal, permitiendo que el comercio exterior se desarrollara sin grandes inconvenientes. Es preciso destacar que el diálogo y la comunicación permanente con los distintos actores: trabajadores, gremios, proveedores nos permitió mantener la continuidad operacional y atender a nuestros clientes.

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Las pautas sobre la política de remuneraciones para ejecutivos de primer nivel serán fijadas por los respectivos directorios ajustándose a criterios de razonabilidad, armonía y equilibrio con el mercado, pero también considerando su calidad de entidades del sector estatal o con participación estatal mayoritaria.

Las remuneraciones de los ejecutivos, así como sus eventuales modificaciones, serán definidas y aprobadas en forma previa por el directorio y tendrán una parte fija y una componente variable asociada a evaluación de desempeño y productividad.

 El sistema de remuneraciones variables tanto para ejecutivos como para sus trabajadores deberá estar siempre orientado a generar resultados en armonía con las declaraciones fundamentales de la empresa, apoyar la creación de valor agregado en las mismas, a través de aumentar la productividad, reducir sus costos, mejorar los servicios que se prestan y los procedimientos en general y, finalmente, aumentar las utilidades y la rentabilidad de ésta.

Tratándose de las Empresas Portuarias Estatales y en caso que se haya establecido un sistema de remuneración variable para los ejecutivos y/o trabajadores, asociado a los instrumentos denominados “Planes de Gestión Anual – PGA”, creados por la ley N° 19.542 y regulados por el DS N° 96, de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, sólo se podrá considerar como válido el grado de cumplimiento que para dichos instrumentos determine el respectivo decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, no pudiendo la empresa, por consiguiente, considerar el grado de cumplimiento del PGA determinado por la empresa auditora externa contratada para dichos efectos.